Наблюдение за китами было самым большим вкладом в мой успех в криптовалюте. Я перешел от покупки SUSHI, потому что все на CT считали это дешевым, к созданию собственного инвестиционного портфеля, где я находил отличные идеи из других кошельков, из которых я затем выходил, когда дела были перегреты или цикл ажиотажа закончился.
Чтобы сделать это эффективно, вам нужно будет использовать комбинацию etherscan (и аналогичных бесплатных сканеров для AVAX, FTM, Arbitrum и т. д.), Debank, Nansen (7-дневная пробная версия стоит 9 долларов) и что-то вроде Dexscreener или dextools. Вы эффективно пытаетесь найти кошельки «умных денег», которые имеют лучшую информацию, чем вы, или просто лучшие трейдеры. Но важно отметить, что вы не должны слепо просто копировать эти кошельки. Почему? Потому что, если вы следите за более долгосрочным (3 месяца+) инвестором, если вы не уверены в проекте, что вы последовали за ним в него, у вас будет гораздо больше шансов уйти, когда ваши инвестиции упадут на 30%+, и, вероятно, продать дно. . Наблюдение за китами полезно для поиска проектов, наблюдения совпадений среди китов/умных денег и понимания их убеждений. Кроме того, для целей этого выпуска я сосредоточусь на проектах с меньшей капитализацией, где риск/вознаграждение намного выше, чем при покупке мегакапитализации, таких как DOGE или AXS.
Перво-наперво, я хочу подчеркнуть, что криптовалюта — это очень нестабильный рынок, работающий круглосуточно и без выходных. На самом деле никто не знает, какова будет цена чего-либо, поэтому это не гарантированный путь к успеху, а скорее дает вам инструменты, позволяющие узнать, где искать, как определить размер ваших инвестиций и т. д.
Есть 3 способа найти кошельки (помимо поиска топхолдеров, что мы сделаем в другом выпуске):
Модули Nansen "smart money" или "token god”
Поиск крупных ранних инвесторов в очень успешный проект
Использование кошельков, которые вы можете найти у других (примером будут кошельки, которыми я буду делиться в моей платной исследовательской группе Discord в дальнейшем)
Nansen Если у вас есть бюджет, по крайней мере, для получения пробной версии (9 долларов), вы можете использовать Nansen либо для проверки движения «умных денег» на DEX, либо для поиска кошельков для просмотра на основе «известных кошельков» на понравившемся вам токене. Будьте осторожны, просматривая их, и всегда подтверждайте, что рассматриваемый кит действительно купил токен, а не был «подарен» им мошенником, пытающимся заставить людей купить их жетон rugpull.
Пример Nansen №1: Используя их модуль «smart money», вы можете увидеть, какие альты видят входящие потоки капитала от умных денег на DEX в ETH. В этом упражнении вы пытаетесь найти токены, а не кошельки, хотя это не дает каких-либо потрясающих результатов, основанных на объеме за последний день.
Первая пара здесь (адрес контракта, начинающийся с 0x9dd) — это токен под названием Richard Millie Metaverse. НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТО. Это пример мошенничества с токенами, когда создатель контракта и поставщик ликвидности управляют «приманкой», которую вы не сможете продать. Как вы можете сказать? Каждые 10 минут на нем совершаются последовательные автоматические покупки (посмотрите на dexscreener), и каким-то образом все эти известные кошельки купили его в одно и то же время (см. ниже от Nansen), чего на самом деле не происходит. Мошенники знают силу наблюдения за китами и пытаются манипулировать ею, чтобы украсть ваши деньги (что совпадает с моей первой электронной почтой в этой области). Просматривая большинство этих альткоинов, единственные, которые не являются откровенным мошенничеством, — это ALI (которые выглядели просто людьми, ведущими листинг crypto.com) и FXS (которые люди преследуют на новом FRAX UST 4pool). Я не думаю, что это дает нам какие-либо интересные идеи на данный момент, но полезно наблюдать в течение недели.
Пример Nansen № 2: У Nansen есть умная панель мониторинга изменений в токенов на кошельках (см. ниже). Отфильтровываем на основе 7-дневных изменений суммы в токенах. Здесь есть несколько действительно интересных (снова появляются FXS, COW, MPL). Учитывая, что вы видите, как в этих токенах крутятся умные деньги, это может быть хорошим признаком того, что их стоит изучить. Я сделаю свой следующий выпуск о том, как исследовать протокол, но на высоком уровне вы хотите понять (1) что проект делает или пытается решить, (2) есть ли какие-либо краткосрочные катализаторы того, почему цена должна расти и (3) насколько высока относительная оценка по сравнению с аналогичными проектами, и какой потенциал роста может быть и каковы риски.
Но эта проблема касается поиска кошельков, так что давайте продолжим. Итак, мы увидели, как «умные» деньги перешли в MPL, который выдает кредиты с недостаточным обеспечением в первую очередь учреждениям. Мы можем пойти в MPL в Nansen и посмотреть во вкладке Token Distribution / Top Balances «Notable Wallets», чтобы увидеть, есть ли какие-то хорошие киты, которые можно добавить в наш список. Помните, что вы должны играть в долгую игру и со временем создать огромный список кошельков. Как только вы освоите то, что вы делаете, вы действительно сможете «ранжировать» свой собственный список кошельков на основе того, насколько окупились инвестиции каждого кошелька (вы можете просмотреть их послужной список, учитывая, что вся активность находится в сети).